Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta terça-feira(14), a 1º fase da operação Retribuição para coibir crimes organizados envolvendo contrabando, sonegação fiscal e lavagem de bens, valores e capitais.
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Foram cumpridas ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal da 9º Vara Criminal de Curitiba de busca e apreensão e sequestro de bens e valores na cidade de Ivaiporã.
A Justiça determinou ainda, o bloqueio de bens e valores em contas bancárias e investimentos financeiros dos investigados.
As investigações apontam que os investigados tinham como principal atividade a importação de cigarros oriundos do Paraguai e sua posterior distribuição para comércios localizados nos Estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, e a lavagem de dinheiro mediante estabelecimento comercial de fachada e uso de contas de laranjas, os quais eram utilizados para dar aparência de legalidade às atividades ilícitas.
De acordo com as investigações, somente em 2021 os investigados movimentaram cerca de R$ 8.755.952,00 (oito milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil e novecentos e cinquenta e dois reais). Também foi apurado que um dos investigados, já foi condenado pelo crime de contrabando de cigarros e possui dívida ativa com a União oriundos do referido crime.
O valor devido à Fazenda Pública Federal chega a aproximadamente um milhão de reais.
Fonte: Assessoria RFB
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